Die Gefährdungsanalyse in der Praxis - Prijzen

Im August 2008 trat das neue Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz in Kraft, was eine umfassende Überarbeitung der Publikation erforderlich macht. Dieses Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz (GwBekErgG), das die Umsetzung der 3. EU-Geldwäscherichtlinie in nationales Recht darstellt, hat erhebliche Auswirkungen auf die Konzeption der Gefährdungsanalyse. Die Tendenz geht weg vom typologisierten Ansatz, hin zum risikoorientierten Ansatz. Anders als...

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